Las estafas de esquemas Ponzi en criptomonedas promocionadas a través de Telegram son una trama engañosa que puede dejar a las personas sin dinero y expuestas a diversos peligros. Se ha informado de vínculos entre estas estafas y actividades criminales graves, como la mafia colombiana y salvadoreña, redes de pedofilia, tráfico de drogas, asesinato y extorsión. GoldenAntMiner (goldenantminer.com) y ETC Cloud Ltd (etccloudltd.com) fueron dos famosas plataformas de inversión en criptomonedas que al poco tiempo de haberse creado cerraron y dejaron a todos los inversores sin dinero. Aunado a esto, siguieron extendiendo la estafa por Telegram, amenazando a personas, extorsionando y creando nuevas plataformas como https://pionexrebot.vip/ y https://am1777.vip
Estafador buscado por las autoridades por tráfico de drogas y tráfico de personas.
En primer lugar, es fundamental comprender cómo funciona un esquema Ponzi. Estos esquemas se basan en la promesa de rendimientos extraordinarios y rápidos a los inversores, generalmente a través de supuestas oportunidades de inversión en criptomonedas. Los estafadores suelen utilizar tácticas persuasivas y manipuladoras para convencer a las personas de que inviertan grandes sumas de dinero.
Varias personas del grupo público de Instagram Crypto ponzi Leaks empezaron a realizar trabajos de ingeniería social e investigaron a los administradores de los grupos de estafadores obteniendo datos de miembros de esta red de delincuencia organizada.
Jorge Armando Molano Andrade realizó unas donaciones usando las cuentas de las plataformas Ponzi con el fin de mostrar que hacían acciones de caridad, sin embargo dejó al descubierto sus datos al usar esta factura electrónica. Se trata de Jorge Armando Molano Andrade de bogotá colombia con el email georgeliliana2423@gmail. Jorge Armando está involucrado con el tráfico de drogas y el tráfico de personas.
El modus operandi típico de un esquema Ponzi en criptomonedas promovido en Telegram implica reclutar a nuevos inversores y utilizar su dinero para pagar a los primeros inversores, creando la ilusión de que las ganancias son reales. Sin embargo, en realidad, el dinero de los nuevos inversores se utiliza para mantener el esquema en funcionamiento y para enriquecer a los estafadores, mientras que los pagos a los primeros inversores provienen del dinero de las nuevas víctimas.
A medida que el esquema crece, los estafadores pueden ofrecer incentivos a los inversores existentes para que recluten a más personas, generando así una red de estafadores que se benefician de la inversión de nuevos participantes. Esto perpetúa el ciclo y prolonga la vida del esquema.
Es importante tener en cuenta que estos esquemas son ilegales en la mayoría de los países, ya que constituyen una forma de fraude financiero. Además de dejar a las personas sin dinero, pueden tener consecuencias devastadoras para los involucrados. Las víctimas pueden sufrir pérdidas financieras significativas y, en muchos casos, enfrentar dificultades para recuperar su dinero.
La persona bajo el seudónimo de Yes Fer fue uno de los principales promotores de la plataforma etccloudltd.com y goldenantminer.com, que luego de recibir reclamo de varias personas por haber perdido su dinero, se burlaba descaradamente con chistes xenofóbicos hacia los venezolanos e insultos. La persona tomaba actitudes infantiles, xenofóbicas y homosexuales (le pedía fotos a hombres desnudos), lo que Esto ocasionó que muchas personas del grupo lo investigaran e hicieran públicos sus datos:
Resultó ser Yesid Fernando Valencia Clavijo de nacionalidad colombiana.
En cuanto a los supuestos vínculos con actividades criminales graves como la mafia colombiana, pedofilia, tráfico de drogas, asesinato y extorsión, es crucial recordar que estas mafias obtienen dinero de forma ilegal y usando las redes de criptomonedas para dificultar el rastreo de sus transacciones con el fin de usar sus ganancias para la compra de drogas, armas, prostitución, invertir más dinero en herramientas que sirvan para la extorsión el robo y la trata de personas. Es de vital importancia que tomes medidas para denunciar estas redes a las autoridades competentes. Esto puede contribuir a la lucha contra la delincuencia y proteger a otros posibles afectados.
Otro de los manipuladores de estos grupos son M@t, Zeus y Rosalinda (en telegram) que se dedican a persuadir psicológicamente a las personas para luego robarles todo su dinero.
Muchas personas hicieron distintos tipos de reportes a la plataforma Binance con el fin de bloquear los fondos robados por esta red de delincuentes informáticos.
Es prudente advertir a las autoridades para que continúen investigando al grupo de administradores del grupo que se encargó de difundir, promocionar y manipular a las personas para el uso de las plataformas GoldenAntMiner (goldenantminer.com), ETC Cloud Ltd (etccloudltd.com), pionexrebot.vip https://pionexrebot.vip/ y https://am1777.vip
En las siguientes fotos están Ryan Collado Cruz, Rosalinda +34 675 617 077 (@Rosalindal1 en telegram) y Louis, estafadores de ETC Cloud LTD que ahora envían a muchas personas en Telegram, propuestas de inversión y obtener altas rentabilidades.
Las estafas de esquemas Ponzi en criptomonedas promocionadas a través de Telegram son un peligroso engaño que puede dejar a las personas sin dinero. Siempre es recomendable realizar una investigación exhaustiva y consultar fuentes confiables antes de realizar cualquier inversión. Además, es esencial estar alerta ante posibles señales de estafa y denunciar cualquier actividad sospechosa a las autoridades competentes.
Reporte el fraude y otra actividad sospechosa que involucre criptomonedas ante:
Reportar el fraude:
- La FTC en ReporteFraude.ftc.gov.
- La Comisión de Comercialización de Productos Básicos a Término (CFTC) en CFTC.gov/complaint.
- La Comisión de Valores y Cambio de EE. UU. (SEC) en sec.gov/tcr.
- El centro que recibe quejas sobre delitos perpetrados en internet llamado Crime Complaint Center (IC3) disponible en ic3.gov/Home/FileComplaint.
- La compañía de intercambio de criptomonedas que usó para enviar el dinero.
- Denunciar estafa en Binance