इस हफ्ते, अज्ञात क्रिप्टोकैरमार्क्स ज़कैश, डैश और मोनरो पर क्रैकडाउन की अपनी योजनाओं का खुलासा करने के बाद, जापान सरकार ने कहा है कि प्रमुख क्रेडिट एजेंसियां अवैध संचालन से उत्पन्न धन को लॉन्डर करने में डिजिटल परिसंपत्तियों के उपयोग को रोकने के लिए क्रिप्टोकुरेंसी उपयोगकर्ताओं का मूल्यांकन करेंगे।
संदिग्ध उपयोगकर्ताओं की जांच की जाएगी
क्रेडिट एजेंसियां, सूचना सुरक्षा अनुसंधान फर्म, और जापान क्रेडिट सूचना सेवा सरकार के साथ संदिग्ध क्रिप्टोकुरेंसी ट्रेडिंग खातों और व्यक्तियों की जांच करने के लिए सहयोग करेगी जो कुछ हफ्तों में शुरू होने वाली डिजिटल संपत्तियों की असामान्य रूप से बड़ी मात्रा में व्यापार करती हैं।
स्थानीय अधिकारियों का सख्ती से स्थानीय क्रिप्टोकुरेंसी एक्सचेंज मार्केट की निगरानी करने और बड़े लेन-देन की बारीकी से निगरानी करने का निर्णय पिछले कुछ महीनों में हुई रिपोर्टों की एक श्रृंखला से शुरू हुआ था, जिसने दावा किया है कि देश में सबसे बड़ा आपराधिक सिंडिकेट याकुजा का उपयोग कर रहा है सैकड़ों लाखों डॉलर नियमित रूप से लुप्तप्राय करने के लिए क्रिप्टोकुरियां।
इसके अलावा, जापानी अधिकारियों ने यह भी कहा है कि जिन व्यक्तियों को आतंकवादी संगठनों और उनके सोशल मीडिया उपस्थिति और क्रेडिट स्कोर के आधार पर आपराधिक संगठनों से जुड़े होने का संदेह है, वे जांच के लक्ष्य भी होंगे, और संदिग्ध व्यक्तियों के स्वामित्व वाले क्रिप्टोकुरेंसी एक्सचेंजों पर खाते होंगे चार क्रेडिट एजेंसियों के साथ-साथ स्थानीय वित्तीय अधिकारियों द्वारा बड़े पैमाने पर मूल्यांकन किया जाना चाहिए।
जापान क्रेडिट सूचना सेवा के अध्यक्ष Yizumi Nobuhiko ने एनएचके के अनुसार कहा है:
"क्रेडिट स्कोर और वित्तीय डेटा सहित संदिग्ध व्यक्तियों की व्यक्तिगत जानकारी प्रदान करके, सरकार निवेशकों की रक्षा करने और क्रिप्टोकुरेंसी उद्योग की सुरक्षा में सुधार की उम्मीद करती है।"
हालांकि, व्यक्तिगत जानकारी के रिसाव को रोकने के लिए, चार क्रेडिट एजेंसियां संवेदनशील वित्तीय और व्यक्तिगत डेटा प्रदान नहीं करतीं जब तक कि स्थानीय वित्तीय अधिकारियों के पास कुछ व्यक्तियों और संस्थाओं को मनी लॉंडरिंग योजना या अपराध सिंडिकेट में शामिल होने का संदेह नहीं है।
Cryptocurrency बाजार पुनर्गठन चल रहा है
जैसा कि 22 जून को सीसीएन ने बताया था, जापानी सरकार ने जापान फाइनेंशियल सर्विसेज एजेंसी (एफएसए) द्वारा लाइसेंस प्राप्त छह (सोलह) एक्सचेंजों को अपने एंटी-मनी लॉंडरिंग (एएमएल) और अपने ग्राहक (केवाईसी) सिस्टम को ओवरहाल करने का आदेश दिया है।
एफएसए की एक जांच से पता चला कि देश के सबसे व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले क्रिप्टोकुरेंसी एक्सचेंज के बिटफ्लियर जैसे प्रमुख एक्सचेंजों में उनके एएमएल और केवाईसी सिस्टम में त्रुटियां थीं जो मनी लॉंडरिंग को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।
सरकार के अनुरोध के परिणामस्वरूप, बिटफ्लियर समेत जापानी एक्सचेंजों ने नए उपयोगकर्ताओं को पंजीकृत करना बंद कर दिया और अपनी आंतरिक प्रबंधन प्रणाली को ठीक करना शुरू कर दिया।
क्रिप्टोकुरेंसी हेज फंड बीकेसीएम और सीएनबीसी फास्ट मनी योगदानकर्ता के संस्थापक ब्रायन केली ने कहा कि जापानी एक्सचेंजों द्वारा आंतरिक प्रबंधन प्रणालियों की सुधार प्रक्रिया की शुरुआत स्थानीय क्रिप्टोकुरेंसी बाजार को एक वैध उद्योग में विकसित करने में सक्षम करेगी, जो कि फायदेमंद होगी आगे जाकर।
"जापानी एक्सचेंजों को सरकार द्वारा [व्यापारिक] में सुधार करने का आदेश दिया गया था। यह वास्तव में एक अच्छी बात है। संक्षेप में यह थोड़ा कठिन होने जा रहा है क्योंकि वे आने से नए खाते रोक रहे हैं लेकिन असल में वे सिस्टम को साफ कर रहे हैं। वे यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि यह अधिक मजबूत है। यह सुनिश्चित करना कि यह लोगों के लिए बेहतर है, "केली ने कहा।