A finales del mes pasado, uno de los brazos legislativos de la Unión Europea expresó su preocupación por la insuficiente supervisión de cripto-monedas por parte de los funcionarios de aduanas. En su proyecto de informe se afirma que las autoridades “carecen de recursos suficientes”.
Y es que las cripto-monedas han roto muchos paradigmas, dinero pasa de mano en mano sin que esto se pueda controlar y en ocasiones; con total y absoluto anonimato. Es por eso que la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo y la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos Interiores publicaron un draft de informe en el que se proponen controles sobre el ingreso o salida de efectivo de la Unión Europea. En una sección del informe, las comisiones propusieron una enmienda al considerando 12. Los funcionarios de aduanas de la Unión Europea, escribieron, “carecen de recursos suficientes” para supervisar las monedas virtuales.
Como bien sabemos, algunas monedas virtuales, como Monero o Zcash, ofrecen un alto grado de anonimato, protegiendo las identidades de remitentes y receptores, así como ocultando las cantidades que se mueven en sus transacciones. Comprensiblemente, esto hace muy difícil (prácticamente casi imposible) que las autoridades rastreen el flujo de dinero. La preocupación del Parlamento proviene probablemente de la posibilidad del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo a través de monedas virtuales. En la opinión del que esto redacta: los mejores pretextos que han tenido los gobiernos para actuar respecto a las cripto-divisas.
El pasado mes de junio, la Comisión Europea publicó un informe al Parlamento Europeo que consideraba las amenazas potenciales de la moneda virtual. “Los productos emergentes (como las plataformas de crowdfunding y las monedas virtuales) parecen estar significativamente expuestos a los riesgos de ML / TF [blanqueo de capitales / financiación del terrorismo]”, escribió la Comisión.
Al otro lado del charco, las agencias gubernamentales estadounidenses, como Immigration and Customs Enforcement, han comenzado a invertir en software de lavado de dinero proporcionado por Chainalysis. Esto no sería una solución general, pero los funcionarios europeos probablemente deseen considerar una estrategia similar para reforzar la supervisión y disipar los temores que recientemente han expuesto, además de que claro está, ya podrían ejercer cierto control sobre las cripto-monedas y aplicarles impuestos, que es en realidad lo que les interesa.
Publicada en Netherum.com el 12 de octubre de 2017.
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